Деятельность конвертационного центра закончилась приговором

Индустриальным судом Днепропетровска вынесен приговор участникам преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег. В доход государства решением суда конфисковано более полутора миллионов гривень. Деятельность этого конвертационного центра была пресечена сотрудниками СБУ в конце июня прошлого года. Следствие продолжалось почти год. Было установлено, что организованная преступная группа использовала сеть фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, а также утерянные и поддельные паспорта, на которые приобретали депозитные сберегательные сертификаты и кодированные дискеты с системами электронных платежей. Только за 6 месяцев прошлого года конвертационный центр перевел в наличность и вывел в теневой оборот более 120 миллионов гривень.