Схема оказалась недолговечной

Налог на добавленную стоимость из бюджетообразующего постепенно превращается в криминальный. Астрономические суммы невозмещенного НДС представляют реальную угрозу финансовой стабильности государства. На днях оперативники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с сотрудниками государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере 55 миллионов гривень.

Налог на добавленную стоимость из бюджетообразующего постепенно превращается в криминальный. Астрономические суммы невозмещенного НДС представляют реальную угрозу финансовой стабильности государства. На днях оперативники подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, управления налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с сотрудниками государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в размере 55 миллионов гривень.
Днепропетровский предприниматель и житель Херсонской области решили построить махинации на нулевой ставке НДС, которая применяется при экспортных операциях. Для этого они приобрели ряд зарегистрированных через подставных лиц фирм, реквизиты которых затем использовались при оформлении документов на экспорт.
Предпринимательская деятельность, согласно документам, выглядела довольно просто. Использовались в ней бывшие в употреблении автомобильные фильтры очистки масла М-001. Стоимость фильтра на любом автомобильном рынке не больше 18 гривень. В результате небольшой косметической операции, а именно заклеивания заводской маркировки бумажными этикетками с новым названием, «бэушные» фильтры превращались в “системы обеззараживания воды”. В погрузочно-таможенных декларациях указывалась стоимость нового прибора – от 30 до 50 тысяч гривень за единицу.
Движение товаро-материальных ценностей происходило по длинной цепочке, в которой звеньями были еще 25 различных фирм из Винницы, Днепропетровска, Донецка, Житомира, Запорожья, Киева, Кировограда, Николаева, Херсона. Всего с января текущего года экспортные поставки по этой схеме составили 310 миллионов гривень. Задержание груза и самих дельцов налоговые милиционеры и пограничники произвели в пункте пропуска “Кривой Рог- Аэропорт”.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.