У Дніпропетровську правоохоронці викрили конвертаційний центр

За кілька років діяльності підпільаї фінансова установа відмили майже дев’яносто мільйонів гривень. Організував бізнес сорока-п’ятирічний дніпропетровець разом із двома спільниками. Ніхто з них раніше проблем із законом не мав. Правопорушники відкрили двадцять фіктивних фірм, за допомогою яких і проводили валютні операції. На рахунках компаній акумулювалися кошти клієнтів конверт-центру. Також затримані підробляли документи, згідно з якими, готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com