Податківці ліквідували конвертаційний центр організований іншими податківцями

Податкова міліція в Дніпропетровській області днями ліквідувала конвертаційний центр, який переводив безготівкові кошти в готівку. Через нього проходили чималі суми. Цікаво, що організаторами виявились також працівники податкових органів. Саме тому центр та його керівників довго не могли виявити. Конвертаційний центр надавав послуги з розготівковування коштів суб”єктам підприємницької діяльності. До нього звертались з усього регіону. Діяв центр через мережу фіктивних та транзитних підприємств. У ході оперативних заходів було встановлено, що серед організаторів нелегального бізнесу були два співробітники податкової міліції одного з територіальних підрозділів Кривого Рогу. Набутий досвід вони успішно використовували у конвертаційній діяльності. Хоча у податкових органах ці люди вели боротьбу саме з фіктивними суб”єктами підприємництва. Це і дало змогу злочинцям залишатись непокараними. Однак злочинна діяльність не залишилась безкарною. “Конвертаторам у погонах” тепер доведеться відповідати за всіма законами. Під час відпрацювання оперативних матералів були вилучені печатки фіктивних та транзитних підприємств, документи податкової та бухгалтерської звітності, а також інші бланки документів.