Податківцями викрито конвертаційний центр з обігом понад триста мільйонів гривень за рік

Саме стільки грошей перевели у готівку працівники конвертаційного центру, який діяв у Дніпропетровську. Троє місцевих жителів зареєстрували низку приватних підприємств, що ніякої господарської діяльності не вели. Схема традиційна – безготівкові кошти перераховувались у вигляді сплати за здійснення фінансово-господарських операцій у будівельній сфері. А потім знімали кошти готівкою і, залишаючи собі певну суму як оплату за надані послуги, передавали гроші представникам «підприємств-замовників». Порушено кримінальну справу.