Косметическая конвертация

Сотрудники налоговой милиции в Кривом Роге задержали преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Конвертационный центр работал под прикрытием элитного косметического салона, расположенного на “красной линии” Кривого Рога. Там в отдаленных комнатах можно было перевести безналичные деньги в наличные. Конвертационный центр действовал по традиционной схеме: деньги по поддельным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, после чего эти средства оседали в теневом обороте. За последние полгода по этой цепочке прошло около 15 миллионов гривень.

Сотрудники налоговой милиции в Кривом Роге задержали преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Конвертационный центр работал под прикрытием элитного косметического салона, расположенного на “красной линии” Кривого Рога. Там в отдаленных комнатах можно было перевести безналичные деньги в наличные. Конвертационный центр действовал по традиционной схеме: деньги по поддельным договорам проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, после чего эти средства оседали в теневом обороте. За последние полгода по этой цепочке прошло около 15 миллионов гривень.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com