Пресс-конференция ГНА в Днепропетровской области.

Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил Программу борьбы с отмыванием “грязных” денег на 2003 год. В ней предусмотрены создание целостной системы государственного контроля сомнительными финансовыми операциями и активизация Украины в международном сотрудничестве по этому вопросу.
Как сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2002 году, начальник управления налоговой милиции области Андрей Головач, в рамках борьбы с отмыванием “грязных” денег выявлено более 300 фиктивных фирм, а также ликвидировано 12 конвертационных центров, при этом бюджету возвращено 5,5 миллионов гривень.

Сегодня Кабинет Министров Украины утвердил Программу борьбы с отмыванием “грязных” денег на 2003 год. В ней предусмотрены создание целостной системы государственного контроля сомнительными финансовыми операциями и активизация Украины в международном сотрудничестве по этому вопросу.
Как сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2002 году, начальник управления налоговой милиции области Андрей Головач, в рамках борьбы с отмыванием “грязных” денег выявлено более 300 фиктивных фирм, а также ликвидировано 12 конвертационных центров, при этом бюджету возвращено 5,5 миллионов гривень.
Благодаря усилиям налоговой милиции Днепропетровской области в бюджеты всех уровней в 2002 году поступило 87,5 миллионов гривень. При этом выявлено 664 преступления, возбуждено шестьсот одно уголовное 407 из них переданы в суд. Тринадцать дел закрыто, поскольку лица, совершившие преступления, сделали это впервые и еще до предъявления обвинения возместили причиненный государству ущерб.
В сфере внешнеэкономической деятельности за уклонение от возврата валютной выручки возбуждено более 20 уголовных дел, также зафиксировано три факта незаконного возмещения НДС на сумму более 33 миллионов гривень. За незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров возбуждено 89 уголовных дел, об одном из них Андрей Головач рассказал подробно. В селе Чаплинка Петриковского района налоговики накрыли целый завод, производивший ликеро-водочную продукцию с левыми акцизными марками. Внимание на этом деле Андрей Головач сконцентрировал не зря, по его словам, налоговики области сегодня занимаются только крупными делами, ущерб от которых составляет 85 000 гривень и выше, а не охотой на бабушек, вынужденных приторговывать подакцизными товарами не от хорошей жизни.