Налоговая милиция продолжает “работу” с нелегальными конвертационными центрами и в Новый год.

В ходе тщательно спланированной операции, сотрудниками областной налоговой милиции и управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в последние дни 2001 года была пресечена деятельность нелегального конвертационного центра. Всего лищь за пару месяцев перевод в теневой оборот крупных денежных сумм превысил 10 000 000 гривень.

В ходе тщательно спланированной операции, сотрудниками областной налоговой милиции и управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в последние дни 2001 года была пресечена деятельность нелегального конвертационного центра. Всего лищь за пару месяцев перевод в теневой оборот крупных денежных сумм превысил 10 000 000 гривень.
Услуги по конвертации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов, предприятиям региона предлагали трое дельцов- директор малоизвестного частного предприятия и два помощника, официально нигде не работающих. Предложение имело довольно широкую популярность. Во время поведения обыска, оперативниками, помимо главных действующих лиц, было задержано и несколько представителей легальных предприятий, только что получивших у “теневиков” пачки новеньких 200-гривневых купюр и пакеты первичных документов от фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
Здесь, на частной квартире, приспособленной под офис, было выявлено и изъято 75 000 гривень, две печати фиктивных фирм, бланки документов с оттисками печатей несуществующих предприятий, компьютерные системы и оргтехника.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com